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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2024）年（3）月（18）日召开（6）届（10）次理事会议

会议时间

14:30

会议地点

千禾办公室

召开方式

现场会议

会议议题

议题一：2023年度工作总结及财务报告；议题二：2024年工作计划及财务预算；议题三：2023年度投资收益汇报及2024年度投资方案讨论。

出席理事人数

出席理事名单

刘小钢、陈晓澜、赖建雄、金璐、周全、朱健刚、江晖、刘敏、李妙婷、陈学群、简文华、王瑛

未出席理事名单

王津津、沈红

出席监事名单

雷建威

未出席监事名单

无

会议决议

议题一：2023年度工作总结及财务报告一、秘书处进行汇报： 1.汇报2023年度工作总结； 2.汇报2023年度财务报告。二、表决情况：理事会听取秘书处的汇报，经理事会表决，12票同意并通过2023年度工作总结；12票同意并通过2023年度财务报告。议题二：2024年工作计划及财务预算一、秘书处进行汇报： 1.汇报2024年工作计划； 2.汇报2024年财务预算。二、表决情况：理事会听取秘书处的汇报，经理事会表决，12票同意并通过2024年工作计划；12票同意并通过2024年财务预算。议题三：2023年度投资收益汇报及2024年度投资方案讨论一、秘书处汇报2023年度投资理财收益情况，理事会听取秘书处的投资收益汇报后，经讨论，建议2024年度投资方案具体如下： 1.投于万丰友方可持续社区私募证券投资基金的1000万元本金不赎回，继续投于该产品，并计划于2024年年末赎回累计的投资收益。 2.流动资金续投信托产品，计划具体如下： 1)1月上旬投100万元申购信托产品，投资期限约6个月； 2)8月中下旬计划投100万元申购信托产品，投资期限约3至6个月； 3)11月上旬计划投100万元申购信托产品，投资期限约3至6个月。 3.流动资金500万元本金投于银行理财产品，申购金额可根据每月可投资额度动态调整赎回或续投，计划具体如下； 1）6-7月计划认购300万元建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品； 2）12月计划赎回投于建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品的本金及收益； 3)12月末计划认购500万元建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品。二、表决情况：理事会听取秘书处的汇报，经理事会表决，12票同意并通过以上2024年度投资方案。

表决方式

举手

备注

无