广东省社会组织公示

深圳市社会公益基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月10日

单位名称：深圳市社会公益基金会

登记证号：0127

成立时间：1991-07-18

性质：公募基金会

公示项目

广东省民政厅

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2.机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于（2017）年（12）月（26）日召开（4）届（9）次理事会议

会议时间

2017-12-27

会议地点

罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦四楼

会议议题

会议议题： 1. 秘书长杨钦焕做2017年基金会工作报告及2018年工作计划； 2. 理事会审议秘书处工作报告、财务报告； 3. 理事会审议基金会关于闲置资金投资理财的议案； 4. 理事长吕成刚做关于理事会换届工作的情况说明； 5. 审议关于第五届理事会、监事会成员名单的议案。

出席理事名单

吕成刚、李光明、程玉龙、骆冰、吴成维、房涛、郑英、吴玉萍、马国斌、王寿群、杨钦焕

未出席理事名单

唐娟、冯清华

出席监事名单

钟礼银、陈励、郭云霞

未出席监事名单

无

会议决议

纪要如下：一、会议听取了杨钦焕秘书长做的2017年度基金会工作报告和财务报告，及2018年度的工作计划。会议对秘书处全年度的工作成效给予肯定，同时对2018年的工作计划进行了讨论，理事们一致通过了该项议题。二、会议听取了秘书处提交的基金会关于闲置资金投资理财的议案。在资金保值增值的基本原则下，为充分利用基金会短期闲置资金，进一步提高资金使用效率，以获取更多收益支援社会公益事业。会议讨论并通过了该项议案。三、吕成刚理事长做了关于理事会换届工作的情况说明。她首先对各位理事在百忙之中参加理事会议表示感谢，对各位理事对她的信任和支持表示感谢，对各位同事的付出和努力表示感谢。根据《深圳市社会公益基金会章程》规定，基金会第四届理事会任期已满4年，在市民政局领导下理事会换届工作已经启动。鉴于第四届理事会、监事会各成员团结协作、尽责勤勉，为深圳社会公益事业和基金会自身发展做出了卓著贡献，为了保持基金会当前良好的治理结构以及战略规划的延续性，推动各项业务平稳健康发展，她提议继续聘请第四届理事会和监事会成员连任第五届理事会和监事会。经过前期的沟通征询，李光明、王寿群两位理事因个人工作原因不再继续担任五届理事会成员，其余11位理事继续留任。监事会成员继续留任。四、最后，理事会审议了关于第五届理事会、监事会成员名单，并通过了深圳市社会公益基金会第五届理事会由11名理事和3名监事组成，名单如下：理事会：吕成刚、程玉龙、骆冰、吴成维、房涛、郑英、吴玉萍、唐娟、马国斌、冯清华、杨钦焕监事会：钟礼银、陈励、郭云霞根据基金会章程和公职人员在社会组织任职的有关规定，该决议通过后需报请业务主管部门市民政局同意，再组织召开第五届理事会第一次会议，在五届理事会召开前第四届理事会、监事会、秘书处继续履行职责。会议决议: