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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2023）年（12）月（19）日召开（1）届（3）次理事会议

会议时间

15:30

会议地点

广州市番禺区万达广场 B2 座 20 楼会议室

召开方式

现场会议

会议议题

一、党建主题学习：习近平论宣传思想工作的摘要；二、汇报《广东省红十字基金会2023年1至11月工作报告》；三、汇报《广东省红十字基金会2023年1至11月财务情况报告》；四、审议《关于增补广东省红十字基金会第一届理事会成员的议案》；五、审议《关于广东省红十字基金会设立专家委员会的审议案》；六、审议《关于广东省红十字基金会与中国银行信息化建设项目合作的议案》；七、审议《关于相关内部制度的议案》（7份）；八、审议线上公募项目情况及专项基金工作。

出席理事名单

邓家镇、吴春芳、陈瑞宇、陈蕾、李功强、黄雍程

未出席理事名单

徐奕新

出席监事名单

陈中玉、吕春华、许国伟

未出席监事名单

无

会议决议

一、基金会秘书长吴春芳组织党建主题学习：习近平论宣传思想工作的摘要，强调基金会要做好宣传工作，把握好宣传方向，传播正能量，提高意识形态方面的工作。二、理事会成员听取并通过了基金会秘书长吴春芳《广东省红十字基金会2023年1至11月工作报告》和《广东省红十字基金会2023年1至11月财务情况报告》。三、会议审议通过《关于增补广东省红十字基金会第一届理事会成员的议案》，确定增补伍颖、刘凤梅为理事。四、会议审议通过《关于广东省红十字基金会设立专家委员会的审议案》。五、会议审议通过《关于广东省红十字基金会与中国银行信息化建设项目合作的议案》。六、会议审议通过《关于相关内部制度的议案》，共7份制度文件，分别为《广东省红十字基金会人力资源管理制度》《广东省红十字基金会采购工作制度》《广东省红十字基金会差旅费管理办法》《广东省红十字基金会证书管理制度》《广东省红十字基金会志愿服务管理办法》《广东省红十字会基金会薪酬管理制度》《广东省红十字基金会理事会工作制度》（修订稿）。七、会议审议通过审议线上公募工作及专项基金工作的相关议案，分别为：（一）《关于广东省红十字基金会开展线上网络募捐工作的审议案》，确定了《广东军烈属关爱行动》、《红十字博爱梦想书屋》、《广东守护花蕾计划》等项目进行公开网络筹款工作。（二）《关于新设立专项基金的议案》，同意广东省红十字基金会蒲公英慈善基金和广东省红十字基金会新励成慈善基金的设立。（三）《关于广东省红十字基金会二零远征军关爱军烈属慈善基金情况汇报及处理建议的议案》，要求其于2023年12月31日前捐赠资金合计需达到40万元，后续各项工作需严格按照合同要求开展，否则撤销该专项基金，剩余资金用于广东军烈属关爱行动或同类型活动。会议决议:

表决方式

举手