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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2023）年（4）月（7）日召开（1）届（2）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

通讯

召开方式

通讯会议

会议议题

一、审议《广东省红十字基金会2022年度理事会工作报告》；二、审议《广东省红十字基金会2022年度财务报告》；三、审议《广东省红十字基金会三年发展规划》；四、审议《关于广东省红十字基金会法务顾问服务方案的审议案》；五、审议《关于相关内部制度的审议案》；六、审议《关于公益项目计划和专项基金设立的审议案》。

出席理事名单

邓家镇、吴春芳、陈瑞宇、陈蕾、李功强、徐奕新、黄雍程

未出席理事名单

无

出席监事名单

陈中玉吕春华许国伟

未出席监事名单

会议决议

一、全体理事会成员通过《广东省红十字基金会2022年度理事会工作报告》。二、全体理事会成员通过《广东省红十字基金会2022年度财务报告》。三、全体理事会成员通过《广东省红十字基金会三年发展规划》。四、全体理事会成员通过《关于广东省红十字基金会法务顾问服务方案的审议案》，确定广东合邦律师事务所的法律顾问服务方案。五、全体理事会成员通过《关于相关内部制度的审议案》，共9分制度文件，分别为《广东省红十字基金会固定资产管理制度》《广东省红十字基金会档案管理制度》《广东省红十字基金会项目管理制度》《广东省红十字基金会新闻发言人制度》《广东省红十字基金会监事会工作制度》《广东省红十字基金会非货币捐赠财产管理办法》《广东省红十字基金会投资管理办法》。六、全体理事会成员通过《关于公益项目计划和专项基金设立的审议案》，包括《“护蕊计划”-关爱农村留守女童公益行动计划》《“救在身边”万人小哥救援先锋队计划》《“童梦新声”听障儿童康复救助计划》《“让爱延续”器官遗体捐献者关爱计划》《“与爱童行”-肢体残障儿童康复计划》《博爱助医小屋项目计划》等6个项目，以及广东省红十字基金会远征军慈善基金、广东省红十字基金会博爱健康慈善基金的设立。

表决方式

投票