广东省社会组织公示

广东省钟南山医学基金会
2020年度工作报告

发布时间：2021年6月29日

单位名称：广东省钟南山医学基金会

登记证号：0220

成立时间：2011-07-05

性质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，若无表格项信息，请填写“0”；
2、其他非数据项，请用文字填写，若无表格项信息，请填写“无”。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

3、本基金会于（2020）年（7）月（9）日召开（2）届（13）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

广州市沿江路151号医技楼8楼会议室

会议议题

(一)汇报抗击新冠肺炎疫情总体工作情况及内部抗疫表彰；(二)审议基金会资助科研立项及计划;(三)审议基金会将持有长期股权投资进行转让；(四)审议“全国基层感染防控标准化示范单位建设项目”立项及成立“感控专业委员会”；(五)审议“健康科普进校园”立项、成立科普志愿服务队，由任妮娜担任队长；(六)审议基金会 2020 年度业务活动及支出计划：包括以上5项及资助科研、捐赠物资、基层医生人才培训培养、基层感染防控网络体系建设项目、教育培养基金等学术公益慈善业务活动；(七)审议秘书处2020 年度主要工作计划：包括加强团队配置建设及培训，建立绩效考核；成立党支部；筹备组织5A申请；购买信息化软件，提升信息化水平；修订完善全部内部规章制度；梳理完善抗疫相关捐赠手续及财务；增加高水平管理及财务人才、落实理事会决议2020 年下半年业务活动及支出计划；(八)审议增加吴龙涛、严锋为基金会理事，周荣、陈利国卸任基金会理事一职，审议并通过孙宝清任基金会第二任法人代表、理事长，新一届理事会成员为:钟南山、黄庆晖、孙宝清、马伟、罗琴芳、陈春清、孙戎、任妮娜、闻克威、吴龙涛、严锋、夏凯，一共12 人，后续按相关规定办理变更备案手续。(九)审议并黎明、张冬莹为基金会兼职副秘书长。(十)审议并同意成立基金会党支部，后续由秘书处办理相关成立手续。(十一)报告原理事长周荣离任审计结论，原理事长任职期间开展基金会活动符合法律法规。(十二)审议聘任广东广信君达律师事务所为基金会法律顾问；(十三)理事会审议并通过《专项基金管理制度》、《采购管理办法》、《理事、名誉理事管理制度》。

出席理事名单

钟南山、周荣、黄庆晖、孙宝清、陈春清、陈利国、罗琴芳、孙戎、闻克威、任妮娜、夏凯

未出席理事名单

马伟

出席监事名单

李晨阳、张昶、田新萍

未出席监事名单

无

会议决议

(一)汇报抗击新冠肺炎疫情总体工作情况及内部抗疫表彰；(二)理事会审议并通过基金会资助科研立项及计划；(三)理事会审议并通过基金会长期股权投资转让，一致通过同意将持有长期腾权投资进行转让；(四)理事会审议并通过“全国基层感染防控标准化示范单位建设项目”立项及成立“感控专业委员会”；(五)理事会审议并通过“健康科普进校园”立项、成立科普志愿服务队，由任妮娜担任队长；(六)理事会审议并通过基金会 2020 年度业务活动及支出计划：包括以上5项及资助科研、捐赠物资、基层医生人才培训培养、基层感染防控网络体系建设项目、教育培养、基金等学术公益慈善业务活动； (七)理事会审议并通过秘书处2020 年度主要工作计划：包括加强团队配置建设及培训，建立绩效考核;成立党支部;筹备组织5A申请；购买信息化软件，提升信息化水平;修订完善全部内部规章制度；理完善抗疫相关捐赠手续及财务;增加高水平管理及财务人才、落实理事会决议2020 年下半年业务活动及支出计划。(八)理事会审议并通过增加吴龙涛、严锋为基金会理事，周荣、陈利国卸任基金会理事一职，审议并通过孙宝清任基金会第二任法人代表、理事长，新一届理事会成员为:钟南山、黄庆晖、孙宝清、马伟、罗琴芳、陈春清、孙戎、任妮娜、闻克威、吴龙涛、严锋、夏凯，一共12 人，后续按相关规定办理变更备案手续。(九)理事会审议并通过黎明、张冬莹为基金会兼职副秘书长。(十)理事会审议并同意成立基金会党支部，后续由秘书处办理相关成立手续。(十一)报告原理事长周荣离任审计结论，原理事长任职期间开展基金会活动符合法律法规。(十二)审议通过聘任广东广信君达律师事务所为基金会法律顾问:(十三)理事会审议并通过《专项基金管理制度》、《采购管理办法》、《理事、名誉理事管理制度》，经2020年7月9日本次理事会审议通过后开始实施。 (十四)李晨阳监事长代表监事会发表独立意见:1.本次理事会会议有 2/3 以上理事出席，组织及召集程序符合规定；2理事和监事成员组成符合规定；3.关于“汇报抗击新冠肺炎疫情总体工作情况及表彰抗疫先进”、“汇报‘呼吸健康援疆行’项目进展”以及报告周荣理事长离任审计结论的开展符合规定；4.关于“基金会理事长及法定代表人变更”以及“黎明、张冬莹为基金会兼职副秘书长”的审议事项，未违反有关规定，经过理事表决并经出席理事2/3 以上通过，为有效决议。5.其他审议事项，经过理事会决议并经出席理事过半数通过，为有效决议。会议决议:

(一)汇报抗击新冠肺炎疫情总体工作情况及内部抗疫表彰；(二)理事会审议并通过基金会资助科研立项及计划；(三)理事会审议并通过基金会长期股权投资转让，一致通过同意将持有长期腾权投资进行转让；(四)理事会审议并通过“全国基层感染防控标准化示范单位建设项目”立项及成立“感控专业委员会”；(五)理事会审议并通过“健康科普进校园”立项、成立科普志愿服务队，由任妮娜担任队长；(六)理事会审议并通过基金会 2020 年度业务活动及支出计划：包括以上5项及资助科研、捐赠物资、基层医生人才培训培养、基层感染防控网络体系建设项目、教育培养、基金等学术公益慈善业务活动；
(七)理事会审议并通过秘书处2020 年度主要工作计划：包括加强团队配置建设及培训，建立绩效考核;成立党支部;筹备组织5A申请；购买信息化软件，提升信息化水平;修订完善全部内部规章制度；理完善抗疫相关捐赠手续及财务;增加高水平管理及财务人才、落实理事会决议2020 年下半年业务活动及支出计划。(八)理事会审议并通过增加吴龙涛、严锋为基金会理事，周荣、陈利国卸任基金会理事一职，审议并通过孙宝清任基金会第二任法人代表、理事长，新一届理事会成员为:钟南山、黄庆晖、孙宝清、马伟、罗琴芳、陈春清、孙戎、任妮娜、闻克威、吴龙涛、严锋、夏凯，一共12 人，后续按相关规定办理变更备案手续。(九)理事会审议并通过黎明、张冬莹为基金会兼职副秘书长。(十)理事会审议并同意成立基金会党支部，后续由秘书处办理相关成立手续。(十一)报告原理事长周荣离任审计结论，原理事长任职期间开展基金会活动符合法律法规。(十二)审议通过聘任广东广信君达律师事务所为基金会法律顾问:(十三)理事会审议并通过《专项基金管理制度》、《采购管理办法》、《理事、名誉理事管理制度》，经2020年7月9日本次理事会审议通过后开始实施。
(十四)李晨阳监事长代表监事会发表独立意见:1.本次理事会会议有 2/3 以上理事出席，组织及召集程序符合规定；2理事和监事成员组成符合规定；3.关于“汇报抗击新冠肺炎疫情总体工作情况及表彰抗疫先进”、“汇报‘呼吸健康援疆行’项目进展”以及报告周荣理事长离任审计结论的开展符合规定；4.关于“基金会理事长及法定代表人变更”以及“黎明、张冬莹为基金会兼职副秘书长”的审议事项，未违反有关规定，经过理事表决并经出席理事2/3 以上通过，为有效决议。5.其他审议事项，经过理事会决议并经出席理事过半数通过，为有效决议。