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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2024）年（11）月（19）日召开（3）届（3）次理事会议

会议时间

17:00

会议地点

中山大学北校区红色办公楼前座109贵宾室

召开方式

现场会议

会议议题

1.学习基金会有关法律法规。 2.秘书处通报近期工作开展情况。 3.讨论按照《中华人民共和国慈善法》和《慈善组织认定方法》的相关要求，向有关业务主管部门提交申请，申请认定 “广东省柯麟医学教育基金会” 为慈善组织。 4.讨论今年其他工作重点。

出席理事人数

出席理事名单

王庭槐、严励、陈敏山、郭荣平、蒋小云、陈创奇、许成芳、杨素清、梁玲

未出席理事名单

无

出席监事名单

赖佳明、穆攀伟、许冰

未出席监事名单

无

会议决议

1.按照《中华人民共和国慈善法》和《慈善组织认定方法》的相关要求，向有关业务主管部门提交申请，申请认定 “广东省柯麟医学教育基金会” 为慈善组织。 2.同意开展柯麟事迹及或基金会宣传视频拍摄工作。预算约28万。 3.同意先继续沿用《广东柯麟医学教育基金会办公室常务工作规定》（1999年）中提及的财务管理制度，并请秘书处与财务处老师共同讨论更新完善财务管理制度，通过通讯评议等方式进行讨论确定。 4. 讨论并通过《广东省柯麟医学教育基金会薪酬管理制度》（试行）。可根据实际工作需要和财务情况合同聘请专职人员（学历要求本科及或以上）。 5.基金会代表受柯麟宗亲会邀请，参加10月26日在海丰县城为庆祝澳门回归25周年，配合广东卫视拍摄柯麟、柯正平先生专题片，举行的“海陆惠柯氏宗亲座谈会”。会议提出计划建家乡柯麟公园和事迹展，申请得到广东省柯麟医学教育基金会的资料及其他支持。同意在适当范围给予支持。 6.同意在捐赠协议增加：捐款的10%用于“广东省柯麟医学教育基金会”工作人员工资福利和行政办公支出。 7．结合财务处了解的四大行的存款利率情况（详见附表），考虑要留出明年的支出额度，讨论决定：在工行中大支行续存800万元，其中200万元存一年（含“陈林玉成奖学金”85万元），利率1.35%；300万元存两年，利率1.45%； 300万元存三年，利率1.90%。

表决方式

举手