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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2024）年（12）月（20）日召开（1）届（12）次理事会议

会议时间

16:00

会议地点

广东省敏捷公益基金会会议室

召开方式

现场会议

会议议题

（一）党支部书记带领全体与会人员进行党建学习：习近平对社会工作的重要指示；（二）秘书长通报基金会等级评估结果；（三）秘书长带领全体与会人员学习新修改实施的《中华人民共和国慈善法》；（四）审议《成立广东省敏捷公益基金会换届工作领导小组及选举监督委员会的方案》（审议稿）、《广东省敏捷公益基金会理事会换届工作方案》（审议稿）等议案。（五）审议《关于后续与换届选举相关事项的议案》；（六）审议《关于基金会重大捐赠事项的议案》；（七）审议《关于基金会申报2025-2030年非营利组织免税资格的议案》。

出席理事人数

出席理事名单

谭伟强、陈水茂、陈蕾、黄伟强、黎晓敏、黄永明、黄伟光

未出席理事名单

无

出席监事名单

李蕻、蔡少玲、何利芬

未出席监事名单

无

会议决议

1. 决定2025年1月20日（星期一）召开基金会换届大会。 2. 决定成立广东省敏捷公益基金会换届工作领导小组，组长谭伟强（第一届理事会理事长），组员陈水茂（第一届理事会副理事长）、陈蕾（第一届理事会副理事长兼秘书长）、黄颖（基金会党支部书记）、梅期谱（捐赠人代表）；设立秘书处换届工作办公室，办公室主任为梅期谱，秘书处工作人员为办公室成员。 3. 决定成立选举监督委员会，成员为李静华、冯嘉贤、陈淦林。 4.决定由秘书处聘请第三方专业机构开展换届审计及2024年财务报告审计。 5. 决定基金会换届理事候选人由主要捐赠人敏捷集团和本届理事会共同提名；决定基金会换届监事选派人选由主要捐赠人敏捷集团提名。 6.决定由秘书处负责申报非营利组织免税资格。

表决方式

举手