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（二）理事会召开情况
7、本基金会于（2023）年（7）月（26）日召开（4）届（5）次理事会议
会议时间 10:00
会议地点 行政楼C302
召开方式 现场会议
会议议题
一、关于研究基金会资金保值增值有关事宜；二、关于研究基金会第一届投资咨询委员会委员变更有关事宜；三、关于审定《东莞市东莞理工学院教育发展基金会章程》等文件；四、关于研究聘请基金会财务负责人有关事宜；五、关于研究接受东莞银行股份有限公司大额捐赠有关事宜。
出席理事名单
蔡传里 魏东初 彭晓波 胡钦华 邹  琼 黄金和 郑  愚 兰善红 李长平 徐永钊 崔学海
未出席理事名单
无
出席监事名单
王  博 曾  熙 陈举铭
未出席监事名单
苏郑聪

会议决议
一、关于研究基金会资金保值增值有关事宜。会议听取了基金会秘书处关于基金会资金保值增值方案的说明。经研究，会议同意面向市内设有分行级（含）以上商业银行征集相关资产管理产品，组建评审小组进行综合评议，选取信誉良好的商业银行合作，择优购买。其中500万元购买1年期以内的通知存款类产品、1500万元购买1年期的结构性存款类产品、2000万元和2500万元分别购买2年期和3年期的大额存单类产品。授权基金会秘书处负责本次资金保值增值事宜的组织实施。二、关于研究基金会第一届投资咨询委员会委员变更有关事宜。会议听取了基金会秘书处关于第一届投资咨询委员会委员变更的说明。经研究，会议同意增补学校经济与管理学院副教授许桂华为投委会委员，蔡传里不再担任投委会委员兼秘书长职务，由基金会秘书处协助许桂华做好单位备案工作。同时会议同意投委会秘书处与基金会秘书处合署。三、关于审定《东莞市东莞理工学院教育发展基金会章程》等文件。会议听取了基金会秘书处关于《东莞市东莞理工学院教育发展基金会章程》等文件修订的说明。经研究，会议原则通过《东莞市东莞理工学院教育发展基金会章程》《东莞市东莞理工学院教育发展基金会财务管理办法》及《东莞市东莞理工学院教育发展基金会理事会工作细则》等3份文件的修订，基金会秘书处负责对相关条款进行修改完善，并按照规定做好变更备案工作。四、关于研究聘请基金会财务负责人有关事宜。会议听取了基金会秘书处关于聘请基金会财务负责人的说明。经研究，会议同意聘请学校财务部综合结算中心高级会计师万伟超为基金会财务负责人，全面负责基金会财务管理工作，由基金会秘书处协助万伟超做好单位备案工作。五、关于研究接受东莞银行股份有限公司大额捐赠有关事宜。会议听取了基金会理事长关于东莞银行股份有限公司向基金会捐赠的说明。经研究，会议同意接受东莞银行股份有限公司捐赠500万元用于设立“东莞银行教育发展基金”。
表决方式
举手
备注
无