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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2022）年（12）月（28）日召开（3）届（3）次理事会议

会议时间

15:00

会议地点

汕头大学医学院第一附属医院三期14楼小会议室

召开方式

现场会议

会议议题

一、汇报广东省鸿光心脏医疗救助基金会2019年至2022年2月接受来自汕头市慈善总会、中国光华科技基金会、汕头市女企业家协会捐助款人民币1，182，649.35元，并于2022年8月2日进行公示。二、汇报广东省鸿光心脏医疗救助基金会2022年工作总结及2023年计划。三、汇报广东省民政厅开展2021年全省性社会组织抽查审计的问题整改情况。四、汇报汕头市女企业家协会于2022年9月1日（2022年1-6月份），捐款172， 806.29元。五、汇报2022年12月1日与广东铧凯投资有限公司签订捐助框架协议(2022年捐款200，000.00元）。六、汇报广东铧凯投资有限公司于2022年12月28日通过汕头市慈善总会捐款200，000.00元。七、汇报我院在2022年三甲复评中，广东省鸿光心脏医疗救助基金会作为医院三甲评审亮点之一，受到专家表扬及肯定。八、讨论修改广东省鸿光心脏医疗救助基金会救助工程章程。九、讨论募集资金相关事宜。十、讨论审核广东省鸿光心脏医疗救助基金会救助患者陈晓丹4万元、康海安3万元的救助事宜。

出席理事名单

江耀睦、王斌、陈宋明、陈业群、许端敏、王欣、郑育举、舒周伍

未出席理事名单

陈畅

出席监事名单

李曼红

未出席监事名单

无

会议决议

一、通过广东省鸿光心脏医疗救助基金会2019年至2022年2月接受来自汕头市慈善总会、中国光华科技基金会、汕头市女企业家协会捐助款人民币1，182，649.35元，并于2022年8月2日进行公示。二、通过广东省鸿光心脏医疗救助基金会2022年工作总结及2023年计划。三、通过广东省民政厅开展2021年全省性社会组织抽查审计的问题整改情况。四、通过汕头市女企业家协会于2022年9月1日（2022年1-6月份），捐款172，806.29元。五、通过2022年12月1日与广东铧凯投资有限公司签订捐助框架协议(2022年捐款200，000.00元）。六、通过广东铧凯投资有限公司于2022年12月28日通过汕头市慈善总会捐款200，000.00元。七、通过我院在2022年三甲复评中，广东省鸿光心脏医疗救助基金会作为医院三甲评审亮点之一，受到专家表扬及肯定。八、讨论通过修改广东省鸿光心脏医疗救助基金会救助工程章程。（1）、修改增加第四条本基金会的宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚,对贫困心脏病患者给予医疗救助，并支持心脏相关疾病诊疗的科学研究，推动和谐社会发展。（2）、原章程共七章五十三条，经2022年12月28日第三届第（3）次理事会会议表决通过，修改后章程共十章八十九条（详见附件）。九、讨论募集资金相关事宜。 2022年在募集资金方面发挥基金会的优势和职能，积极拓展渠道，募集资金力度需加强，积极加强宣传力度，接受社会各方的捐助，吸引更多的爱心人士和爱心企业参与到我们的慈善医疗救助事业。十、讨论审核广东省鸿光心脏医疗救助基金会救助患者陈晓丹4万元、康海安3万元、陈松涛3万元、雷锦标4万元、黄光艳2万元的救助事宜。

表决方式

举手