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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2022）年（1）月（13）日召开（4）届（5）次理事会议

会议时间

15:00

会议地点

力楚文化小剧场

召开方式

现场会议

会议议题

一、秘书处各部门负责人向理事会汇报各部门2021年工作总结及2022年工作计划。二、新项目及专项基金设立。三、财务制度修订审批。四、合作协议审批。五、资金支出审批。六、秘书处后续工作的推进，向理事会进行意见收集。七、秘书处行政工作审批文件签署。

出席理事名单

邝丽冰，林文，宋德伟，郑浩平，刘聘仪，钟志霞，区蕴莲

未出席理事名单

罗溢荣，陈建新

出席监事名单

张晓日，曹建勋

未出席监事名单

无

会议决议

一、秘书处各部门负责人向理事会汇报各部门2021年工作总结及2022年工作计划。二、新项目及专项基金设立：秘书长向理事会介绍拟设立的“阳光行动”项目、“茂名山区购置物资”项目、“同伴”爱心专项基金、“环境与动物保护计划”环保专项基金，并与理事会就新项目及专项基金进行交流及意见收集。【表决情况】以上项目及专项基金，理事会一致同意设立。三、财务制度修订审批：为完善和规范基金会的财务管理工作及流程，秘书处拟对《广东省百川慈善基金会财务管理制度》进行修订，并与理事会对《广东省百川慈善基金会财务管理制度（修订稿）》进行讨论和审核。【表决情况】理事会一致同意通过《广东省百川慈善基金会财务管理制度（修订稿）》。四、合作协议审批： 1、与佛山市力楚文化有限公司合作并签订协议，向其采购手工科创课程，用于“七色展能计划”项目； 2、与佛山市浩泰科技有限公司合作并签订协议，为广东省百川慈善基金会进行公益平台开发运营； 3、与广州市优七文化传播有限公司合作并签订协议，为广东省百川慈善基金会进行公益推广。【表决情况】以上合作及签订协议，理事会一致同意通过。五、资金支出审批： 1、向佛山市力楚文化有限公司拨款300000元，用于“七色展能计划”项目手工科创课程采购； 2、向佛山市浩泰科技有限公司拨款966700元，用于广东省百川慈善基金会公益平台开发运营； 3、向广州市优七文化传播有限公司拨款415000元，用于广东省百川慈善基金会公益推广费用。【表决情况】以上资金支出，理事会一致同意通过。六、秘书处后续工作的推进，向理事会进行意见收集。七、秘书处行政工作审批文件签署。

表决方式

举手