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（二）理事会召开情况

3、本基金会于（2022）年（10）月（09）日召开（2）届（19）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

基金会办公室

召开方式

视频会议

会议议题

1、研究讨论慈善财产投资活动专项行动自查自纠工作 2、研究讨论修订投资管理制度 3、研究讨论开发慈善人之家平台系统 4、研究讨论理事会换届会议筹备工作

出席理事名单

徐娟李唯宏周日成张玉岩张连新

未出席理事名单

无

出席监事名单

郑军

未出席监事名单

无

会议决议

一、研究讨论慈善财产投资活动专项行动自查自纠工作按照广东省民政厅粤民函〔2022〕141号通知要求，与会人员认真讨论专项工作小组拟定的《广东省华南农村扶贫基金会规范慈善财产投资活动专项行动自查自纠总结材料》（见附件1），会议表决通过，同意上报。二、研究讨论修订投资管理制度为了更加完善基金会财产投资的管理机制，会议决定：通过新修订的《广东省华南农村扶贫基金会投资管理制度》（见附件2）。三、研究讨论开发慈善人之家平台系统慈善人之家平台系统是为我基金会内部慈善人打造的善款筹集、使用而开发的运行平台。该系统通过大数据运行，实现捐赠与受助人管理、票据服务、项目实施、财务管理、信息公示与发布、文案收集建档等多功能信息化，既拓宽善款渠道，又实现高效办公和管理。该平台开发费用由基金会列为项目向社会筹集。会议决定：同意开发慈善人之家系统，探索建设非公募基金会慈善新模式。四、研究讨论理事会换届会议筹备工作会议决定启动换届工作，研究下一届理事、监事人选，收集连任意见。

表决方式

投票