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（二）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

1、本基金会于（2022）年（2）月（23）日召开（3）届（8）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

线上

召开方式

视频会议

会议议题

专题讨论与北京家长合作开办新服务点事宜

出席理事名单

孟维娜、张武娟、何乃柱、蔡景华、李西志、杨姗

未出席理事名单

张凤琼

出席监事名单

侯爱伦

未出席监事名单

无

会议决议

一、专题讨论与北京家长合作开办新服务点事宜 1.背景：北京虽作为全国政治、文化中心，但成人心智障碍服务机构稀缺，一直以来社会的痛点之一，亟待各方的力量合力解决。去年北京智协主席一行考察广州慧灵后，萌生了在北京开办服务机构的设想。并多次与慧灵（孟老师、张武娟秘书长）进行可行性研讨。家长希望依托慧灵30多年心智障碍领域服务经验和“社区化生活”成功案例和本地家长的资源优势，从北京地区大龄孩子的差异化需求出发，慧灵将与家长们的深度合作，打造一个乃至多个以个案为中心、以品质生活为导向的“社区化生活”北京样板，使大龄孩子在专业支持下达到平稳安定的生活状态，使家长得到解放，使心智障碍家庭的生活质量得到提高。慧灵与北京家长的合作，以特殊孩子为中心，以勇于创新为途径，以携手共赢为目标，将为心智障碍服务领域提供一个前有未有的成功示范。 2.合作方式初步设想：第一期投资总额暂定100万元，由有志于推动大龄服务的骨干家长，慧灵总部、北京慧灵、慧灵创始人孟老师及秘书长张武娟，组成独立核算的项目实体。慧灵总部北京慧灵慧灵创始人孟老师出资19万（拟作为一致行动人），拥有35%投票权；北京家长领袖李俊峰用知弈出资16万（拥有16%投票权）；骨干家长孟郁出资16万，及其他家长合计第一期出资65万（其中孟郁出资16万，其他骨干家长等额出资，每人出资不少于10万元；骨干家长以有限合伙形式出资，孟郁担任GP，家长的出资合计拥有49%投票权；视机构发展需要可以开放第二期、第三期对家长的溢价融资）。第一期投资的收益权同股同权。 3. 讨论（1）同意与北京家长合作开办新的服务点，（2）合作形式、出资额建议做如下调整：技术股占30%、资金股占11.4%、运营股10%，合计慧灵方应占51.4%股权，西安慧灵拟出资5-10万、重庆慧灵拟出资3-5万、何乃柱理事个人拟出资2万。二、财务汇报 1.为使资产保值，根据本年度的资金计划可投放投资理财200万元，延续往年的投资理财方案购入工商银行“添利宝”理财产品。 2.向理事会报告基金会2021年财务收支情况（见附件）会议决议:

表决方式

举手