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（二）理事会召开情况

本年度共召开（5）次理事会

1、本基金会于（2022）年（1）月（24）日召开（2）届（39）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

潮阳区政府九楼会议厅

召开方式

现场会议

会议议题

审议定向捐赠款的拨付

出席理事名单

李逸珊、许少卿、张民忠、林泽鑫、倪曼春、陈毓钦、黄礼才、张朝汉、陈钟坚、黄益源、林文生、赵伟全、郑广波、翁泽琪、张策增、郑文锋、郑建生、郭利民、陈海峰

未出席理事名单

吴华瑾、郑永雄

出席监事名单

郑少锐、马庆明、陈雄杰

未出席监事名单

会议决议

1.审议通过将第六期珠海市广拓置业有限公司定向捐赠款300万元拨付给汕头市潮阳区西胪镇泉塘村慈善会，用于潮阳区西胪镇泉塘村中路改造、中沟环境综合整治工程。 2. 审议通过将海南乾润实业有限公司定向捐赠款30万元拨付给汕头市潮阳区棉北街道平南社区居民委员会，用于棉北街道平南社区棉兴南巷（村道）升级改造工程。 3.审议通过将汕头市龙园兴茂房地产有限公司定向捐赠款40万元拨付给汕头市潮阳潮剧团有限公司，用于潮阳区“文化惠民、送戏下乡”项目。 4. 根据2022年1月22日汕头市三洲榕南干渠抗旱应急引水工程项目现场指挥部办公室会议关于同意支付第四期工程款等九个项目款项的决定，为促进工程后续工作的完善，审议通过从乡贤定向捐赠款中拨付27101668.08元给潮阳区潮邑供水有限公司，分别用于汕头市三洲榕南干渠抗旱应急引水工程（一期）中的第四期工程款22478090元、第一期勘察设计费2307660元、第一期监理费951997.5元、环境影响报告书技术服务费480000元、质量检测费351320.58元、社会稳定风险分析报告咨询服务费107500元、社会稳定风险评估报告咨询服务费68500元、初步设计技术服务费126200元及互联网专线业务服务费（3条）230400元。

表决方式

举手