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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2022）年（09）月（28）日召开（2）届（7）次理事会议

会议时间

15:00

会议地点

基金会会议室

召开方式

现场会议

会议议题

规范慈善财产投资活动自查自纠专题会

出席理事名单

叶素娟、曾秀群、谢崇来、谢崇添、谢崇旺、王永强、陈绍洪、卢翠娟、杨家强

未出席理事名单

无

出席监事名单

无

未出席监事名单

无

会议决议

一、根据《广东省民政厅关于开展2022年规范慈善财产投资活动专题行动的通知》要求，我基金会组织秘书处和财务部共同对现有投资和资产管理进行全流程自检自查，对财务和资产管理制度进行了全面梳理；二、通过逐条自检自查，我基金会现有财务管理制度和投资管理制度基本符合要求，但在以下三个地方需要修改完善： 1、要在资产管理制度中对重大投资标准进行界定； 2、要在资产管理制度中建立投资活动中止、终止或退出机制； 3、要在资产管理制度中建立投资活动风险水平以及所能承受的损失制度，合理建立止损机制。三、在2022年11月份之前要求秘书处完成制度相关内容修改，并报理事会审核；四、理事长叶素娟女士组织全体理事学习财务管理和投资管理制度，要求基金会务必按要求合法合规稳健运营，确保各项资产安全。

表决方式

举手