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（二）理事会召开情况

本年度共召开（8）次理事会

1、本基金会于（2022）年（2）月（17）日召开（3）届（10）次理事会议

会议时间

13:30

会议地点

广州

召开方式

现场会议

会议议题

一、关于审议基金会2021年度工作总结及2022年捐赠计划的议案；二、关于调整基金会理事的议案；三、关于基金会资助陕西西安、北京、珠海抗击新冠疫情的议案；四、关于聘请广东岭南智华会计师事务所(特殊合伙人)为基金会进行年度审计及换届(离任)审计服务的议案。

出席理事名单

詹余引、叶俊英、刘晓艳、吴欣荣、高松凡、陈荣、陈丽园、张清华、娄利舟、萧楠、杨冬梅、刘天然、邓志盛

未出席理事名单

无

出席监事名单

陈晓莹

未出席监事名单

无

会议决议

一、同意基金会秘书处所作的《广东省易方达公益基金会2021年度工作总结及2022年捐赠计划》。关于2022年捐赠计划： (一)同意继续履行已签订协议的资助项目； (二)同意继续给予北京蒲公英中学、北京正泽学校、广州妇儿中心、中山大学眼科中心资助，资助金额每家每年不超过100万元(含本数),资助期限为5年； (三)同意基金会在云浮市开展镇级医务人员培训项目，资助金额不超过185万元(含本数)； (四)同意基金会在肇庆封开县南丰镇、金装镇、大洲镇等地探索开展乡村振兴项目。资助南丰镇田头冷库建设项目不超过63万元(含本数)，金装镇“一村千树”项目不超过72万元(含本数)，大洲镇冷链运输项目不超过72万元(含本数)。二、同意张清华、萧楠不再担任基金会理事，调整后基金会理事是詹余引(理事长)、刘晓艳、叶俊英、吴欣荣、陈荣、陈丽园、娄利舟、高松凡、杨冬梅、刘天然、邓志盛(秘书长)。三、同意基金会向陕西省慈善联合会、北京市西城区金融街道指定的抗疫医院北京西城区丰盛医院、广东省政府横琴办社会事务局分别捐赠价值(含物资采购、运输等费用)为100.38万元、51.272万元、42万元的抗疫防疫物资。四、同意聘请广东岭南智华会计师事务所(特殊合伙人)为基金会进行今后的年度审计及换届(离任)审计和年度汇算清缴申报咨询服务。

表决方式

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