佛山市顺德区社会组织公示

佛山市顺德区星公益慈善基金会
2019年度工作报告

发布时间：2020年12月1日

单位名称：佛山市顺德区星公益慈善基金会

登记证号：暂无数据

成立时间：2017-05-19

性质：非公募基金会

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局

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二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（5）次理事会

1、本基金会于（2019）年（4）月（29）日召开（1）届（6）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

佛山市顺德区大良延年路雅居乐都荟广场写字楼八楼805号（广东宝言律师事务所党员活动室）

会议议题

1、审议理事人员变更及选举理事2、选举基金会秘书长3、听取关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程(草案)》修改情况说明，审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程(草案)》、新增及发展理事成员事宜;4、审议2018年工作汇报及2018年财务情况报告;5、审议2018年员工绩效工资;6、基金会定位讨论;7、审议基金会2019年资金保值增值方案;8、基金会等级评定申报的工作汇报;9、审议2019年秘书处绩效指标设定及收支预算。

出席理事名单

冯国强、熊冬平、郭乐生、邹巧茵、罗海鸣、李丹凤、谢桂花、郭娜利

未出席理事名单

李妙婷

出席监事名单

刘敏、杨敏燕

未出席监事名单

何夏蓓

会议决议

一、关于邹巧茵理事变更事宜。会议审议通过邹巧茵退出顺德区创展公益基金会理事会。二、关于秘书长的聘任事宜。根据基金会第一届第五次理事会会议，审议通过聘任刘艳为顺德区创展基金会秘书长，并于2018年7月入职，现通过理事会会议正式聘任。三、关于新增及发展理事成员事宜。会议审议通过同意发展及增加理事成员，且确定新增理事的相关事宜。四、关于基金会2019年资金保值增值方案审议。会议审议决定2019年按以下方案进行资金的增值保值：提取基金会注册资金的80%（即原本金160万元）于设立在农行的一般户继续进行理财，按一年为周期，以投资组合方式购买理财产品：（1）100万元购买债市宝；（2）40万元购买“本利丰•181天”人民币理财产品，期满后购买“本利丰•90天”人民币理财产品；（3）20万元购买“本利丰•90天”人民币理财产品。 2.关于基金会的流动资金，预留10万元后，剩余资金均进行7天定期存款。

备注

2、本基金会于（2019）年（10）月（25）日召开（1）届（7）次理事会议

会议时间

14:30

会议地点

顺德区大良街道近良居委会德元路2号汇峰名居二楼会议室

会议议题

1、会议介绍与出席情况公布2、理事变更决议3、副秘书长聘任事宜通报4、创展基金会1-9月财务收支情况通报5、《章程》修改草案讨论与决议6、创展基金会单位服务转型讨论与决议

出席理事名单

冯国强、熊冬平、郭乐生、陈建华、关楚茵、李丹凤、刘艳、郭娜利

未出席理事名单

谢桂花、李妙婷

出席监事名单

刘敏、杨敏燕

未出席监事名单

何夏蓓

会议决议

（一）理事变更。会议审议通过郭娜利退出顺德区创展公益基金会理事会。（二）第一届第七次理事会会议审议通过，聘任郭娜利为创展基金会副秘书长，并于2019年10月正式入职，现通过理事会会议正式委任。（三）审议《章程》修改草案讨论与决议。会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金章程》变更事宜。会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》，并于11月9日前（15日内）报登记管理机关核准。

备注

3、本基金会于（2019）年（12）月（7）日召开（1）届（8）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

区大良街道近良居委会同兴路12街2号四楼

会议议题

1、创展基金会1-11月（1）业务情况通报；（2）财务收支情况通报 2、创展基金会2017年5月至2019年11月（1）业务情况通报；（2）财务情况通报 3、基金会服务宗旨与方向变更讨论，审议《章程》修改草案讨论与决议 4、监事增选决议5、理事增选决议

出席理事名单

冯国强、陈建华、熊冬平（委托彭程出席）、罗海鸣（委托吴子坚出席）刘艳、李妙婷（委托罗秀文出席）、李丹凤（委托张翠微出席）、郭乐生、邓沁文

未出席理事名单

谢桂花

出席监事名单

刘敏（委托梁丽婉出席）、何夏蓓、杨瑞仪、廖梓璇（委托梁淑转出席）

未出席监事名单

杨敏燕

会议决议

（一）基金会服务宗旨与方向变更讨论，审议《章程》修改草案讨论与决议。会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金章程》变更事宜。会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》，并于12月22日前（15日内）报登记管理机关核准。（四）监事退出决议。 1.会议审议通过杨敏燕退出顺德区创展公益基金会监事会。 2.会议审议通过何夏蓓退出顺德区创展公益基金会监事会。（五）理事退出决议。 1、会议审议通过熊冬平退出顺德区创展公益基金会理事会。 2、会议审议通过罗海鸣退出顺德区创展公益基金会理事会。

备注

4、本基金会于（2019）年（12）月（7）日召开（1）届（9）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

区大良街道近良居委会同兴路12街2号四楼

会议议题

1.创展公益基金会未来业务方向梳理与2020年工作规划探讨 2.关于代付60万元用于筹备“创空间”慈善综合体项目事宜决议

出席理事名单

冯国强、刘艳、李丹凤（委托张翠微出席）、邓沁文、郭娜利

未出席理事名单

无

出席监事名单

刘敏（委托梁丽婉出席）、廖梓璇（委托梁淑转出席）

未出席监事名单

杨瑞仪

会议决议

（一）关于代付60万元用于筹备“创空间”慈善综合体项目事宜决议。会议审议通过由顺德区创展公益基金会为创空间代付60万元资金，用于前期筹备“创空间”所发生的支付款项，包括装修费用42万元，硬件设备购买16万，创空间筹备期间人员工资（2019年12月-2020年3月）2万元。

备注

5、本基金会于（2019）年（12）月（25）日召开（1）届（10）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

区大良街道近良居委会同兴路12街2号四楼

会议议题

1、关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程》变更事佛山市顺德区创展公益基金会宜的讨论及决议，具体包括（1）基金会全称变更；（2）基金会的宗旨变更；（3）基金会住所变更；（4）基金会业务范围变更；2、2020 年基金会工作计划讨论3、讨论并审议基金会发起并注资佛山市顺德区星创公益服务中心事项

出席理事名单

冯国强、刘艳、李丹凤、邓沁文、郭娜利

未出席理事名单

无

出席监事名单

廖梓璇

未出席监事名单

杨瑞仪、刘敏

会议决议

（一）关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程》变更事宜的讨论及决议。会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》，并于2020年1月9日前（15日内）报登记管理机关核准。（二）讨论并审议基金会发起并注资佛山市顺德区星创公益服务中心事项。会议审议通过由顺德区创展公益基金会发起佛山市顺德区星创公益服务中心，并由本基金会捐资（出资）3万元作为顺德区星创公益服务中心的注册资金。

备注

其他材料上传

最新的经登记管理机关核准的章程扫描件

必传

文件格式：PDF