佛山市顺德区社会组织公示

佛山市顺德区星公益慈善基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年7月1日

单位名称：佛山市顺德区星公益慈善基金会

登记证号：暂无数据

成立时间：2017-05-19

性质：非公募基金会

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局

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2.机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于（2019）年（4）月（29）日召开（1）届（6）次理事会议

会议时间

2019-04-29

会议地点

佛山市顺德区大良延年路雅居乐都荟广场写字楼八楼805号（广东宝言律师事务所党员活动室）

会议议题

一、审议理事人员变更及选举理事；二、选举基金会秘书长；三、听取关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》修改情况说明，审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》、新增及发展理事成员事宜；四、审议2018年工作汇报及2018年财务情况报告；五、审议2018年员工绩效工资；六、基金会定位讨论；七、审议基金会2019年资金保值增值方案；八、基金会等级评定申报的工作汇报；九、审议2019年秘书处绩效指标设定及收支预算。

出席理事名单

冯国强、熊冬平、罗海鸣（新增）、郭乐生、谢桂花、李丹凤、刘艳（新增）、邹巧茵（原理事，部分时间参加）

未出席理事名单

李妙婷

出席监事名单

刘敏、杨敏燕

未出席监事名单

何夏蓓

会议决议

一、审议理事人员变更及选举理事 1.顺德区社会服务联会为顺德区创展公益基金会的发起单位之一，邹巧茵作为顺德区社会服务联会的代表，担任基金会第一届理事，由于个人原因离职，于2019年1月提出卸任基金会理事一职。会议审议通过邹巧茵退出顺德区创展公益基金会理事会。 2.会议采用无记名投票的方式选举全票通过新增理事，名单如下：理事罗海鸣顺德区社会服务联会秘书长理事刘艳顺德区创展公益基金会秘书长理事郭娜利顺德区社会工作者协会副秘书长二、关于秘书长的选聘事宜根据基金会第一届第五次理事会会议审议通过，由区社创中心以购买服务的形式，委派韦翠娜担任基金会代理秘书长。后韦翠娜因个人原因，辞去代理秘书长一职。2018年5月，基金会秘书处初拟人员聘用方案报理事会审批通过后，在微信公众号发出秘书长招聘公告，经理事会成员对应聘人员进行两轮面试，并以OA审批的形式，审议通过聘任刘艳为顺德区创展基金会秘书长，并于2018年7月入职，现通过理事会会议正式聘任刘艳女士为顺德区创展公益基金会秘书长，并选举其为理事。三、听取关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》修改情况说明，审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》、新增及发展理事成员事宜：1.会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》;2.审议通过顺德区创展公益基金会地址变更过事宜。基金会的住所地址由原来的“佛山市顺德区大良街道顺峰山公园社会创新园内”变更为“顺德区大良街道近良居委会德元路2号汇峰名居101号二楼G号办公室。3.新增及发展理事成员事宜:为更好地发展基金会，吸纳更多资源和捐赠收入，会议审议通过同意发展及增加理事成员，并确定新增理事的条件。四、审议基金会2018年工作总结报告和财务报告基金会秘书长刘艳代表秘书处汇报了基金会2018年基金会的工作开展情况、工作成效、存在问题和工作思路。包括“你点菜，我捐赠”联合劝募活动、第五届“3861”妇女儿童公益创投项目评估、设立、管理并开拓专项基金、资金的保值增值等工作的开展情况和成效。同时，汇报了基金会2018年的财务收支情况，并通报基金会的慈善支出以及管理费用支出均符合《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理标准》的规定。五、审议2018年员工绩效工资 1.会议审议通过于4月30日前发放2018年基金会员工绩效工资； 2.由于基金会现阶段的绩效制度并不完善，要求基金会秘书处于5月15日前初拟《佛山市顺德区创展公益基金会绩效制度》，并呈理事会审议，于5月30日前进行修改并定稿。六、基金会定位讨论基金会定位将以2018年创展基金会战略规划会议审议通过的五年发展战略目标“以‘民间众筹中心’”和‘专项基金中心’为核心功能的资助型基金会”为准，基金会的业务拓展均往该目标发展。关于基金会文化系统建设梳理事宜，基于现阶段基金会的定位、核心业务等仍在探索中，会议审议通过基金会在2019年暂不开展基金会文化系统建设梳理工作，待基金会核心业务等稳定后再开展该项工作。七、审议基金会2019年资金保值增值方案会议审议决定2019年按以下方案进行资金的增值保值：提取基金会注册资金的80%（即原本金160万元）于设立在农行的一般户继续进行理财，按一年为周期，以投资组合方式购买理财产品： 2.关于基金会的流动资金，预留10万元后，剩余资金均进行7天定期存款。八、基金会等级评定申报的工作汇报 1.基金会秘书处对基金会于2019年申报机构等级评定的可行性进行分析，并计划在2019年暂不申报公募资格，申报社会组织等级评定。九、审议2019年秘书处绩效指标设定及收支预算，提出意见如下： 2019年佛山市顺德区创展公益基金会秘书处绩效指标主要包括以下两项指标： 1.2019年基金会秘书处收支情况：基金会秘书处对2019年全年的收支情况进行结算，绩效考核标准会以全年盈亏-7万元为基准线，设定绩效工资的发放标准。 2.2019年基金会秘书处筹资能力：筹款指标为130万元。基金会秘书处绩效工资总额应作为奖金池，通过制定《基金会绩效制度》，各员工需结合年终综合评价，再确定绩效工资的分配方案，最终由秘书处提出并通过审核后发放。会议决议:

一、审议理事人员变更及选举理事
1.顺德区社会服务联会为顺德区创展公益基金会的发起单位之一，邹巧茵作为顺德区社会服务联会的代表，担任基金会第一届理事，由于个人原因离职，于2019年1月提出卸任基金会理事一职。会议审议通过邹巧茵退出顺德区创展公益基金会理事会。
2.会议采用无记名投票的方式选举全票通过新增理事，名单如下：
理事 罗海鸣  顺德区社会服务联会  秘书长
理事 刘艳  顺德区创展公益基金会 秘书长
理事 郭娜利 顺德区社会工作者协会 副秘书长
二、关于秘书长的选聘事宜
根据基金会第一届第五次理事会会议审议通过，由区社创中心以购买服务的形式，委派韦翠娜担任基金会代理秘书长。后韦翠娜因个人原因，辞去代理秘书长一职。2018年5月，基金会秘书处初拟人员聘用方案报理事会审批通过后，在微信公众号发出秘书长招聘公告，经理事会成员对应聘人员进行两轮面试，并以OA审批的形式，审议通过聘任刘艳为顺德区创展基金会秘书长，并于2018年7月入职，现通过理事会会议正式聘任刘艳女士为顺德区创展公益基金会秘书长，并选举其为理事。
三、听取关于《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》修改情况说明，审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》、新增及发展理事成员事宜：1.会议审议通过《佛山市顺德区创展公益基金会章程（草案）》;2.审议通过顺德区创展公益基金会地址变更过事宜。基金会的住所地址由原来的“佛山市顺德区大良街道顺峰山公园社会创新园内”变更为“顺德区大良街道近良居委会德元路2号汇峰名居101号二楼G号办公室。3.新增及发展理事成员事宜:为更好地发展基金会，吸纳更多资源和捐赠收入，会议审议通过同意发展及增加理事成员，并确定新增理事的条件。
四、审议基金会2018年工作总结报告和财务报告
基金会秘书长刘艳代表秘书处汇报了基金会2018年基金会的工作开展情况、工作成效、存在问题和工作思路。包括“你点菜，我捐赠”联合劝募活动、第五届“3861”妇女儿童公益创投项目评估、设立、管理并开拓专项基金、资金的保值增值等工作的开展情况和成效。同时，汇报了基金会2018年的财务收支情况，并通报基金会的慈善支出以及管理费用支出均符合《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理标准》的规定。
五、审议2018年员工绩效工资
1.会议审议通过于4月30日前发放2018年基金会员工绩效工资；
2.由于基金会现阶段的绩效制度并不完善，要求基金会秘书处于5月15日前初拟《佛山市顺德区创展公益基金会绩效制度》，并呈理事会审议，于5月30日前进行修改并定稿。
六、基金会定位讨论
基金会定位将以2018年创展基金会战略规划会议审议通过的五年发展战略目标“以‘民间众筹中心’”和‘专项基金中心’为核心功能的资助型基金会”为准，基金会的业务拓展均往该目标发展。
关于基金会文化系统建设梳理事宜，基于现阶段基金会的定位、核心业务等仍在探索中，会议审议通过基金会在2019年暂不开展基金会文化系统建设梳理工作，待基金会核心业务等稳定后再开展该项工作。
七、审议基金会2019年资金保值增值方案
会议审议决定2019年按以下方案进行资金的增值保值：
提取基金会注册资金的80%（即原本金160万元）于设立在农行的一般户继续进行理财，按一年为周期，以投资组合方式购买理财产品：
2.关于基金会的流动资金，预留10万元后，剩余资金均进行7天定期存款。
八、基金会等级评定申报的工作汇报
1.基金会秘书处对基金会于2019年申报机构等级评定的可行性进行分析，并计划在2019年暂不申报公募资格，申报社会组织等级评定。
九、审议2019年秘书处绩效指标设定及收支预算，提出意见如下：
2019年佛山市顺德区创展公益基金会秘书处绩效指标主要包括以下两项指标：
1.2019年基金会秘书处收支情况：基金会秘书处对2019年全年的收支情况进行结算，绩效考核标准会以全年盈亏-7万元为基准线，设定绩效工资的发放标准。 
2.2019年基金会秘书处筹资能力：筹款指标为130万元。
基金会秘书处绩效工资总额应作为奖金池，通过制定《基金会绩效制度》，各员工需结合年终综合评价，再确定绩效工资的分配方案，最终由秘书处提出并通过审核后发放。