广东省社会组织公示

广东省汕头大学教育基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月28日

单位名称：广东省汕头大学教育基金会

登记证号：0167

成立时间：2009-12-25

性质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅

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二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

2、本基金会于（2018）年（3）月（26）日召开（2）届（20）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

行政楼东E209

会议议题

对北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）5次股东会决议及孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）2次合伙人决议进行审议和确认

出席理事名单

徐宗玲、邹志波、罗慧芳、罗敏洁、萧泽丽、鲍绮云、汤丽霞

未出席理事名单

无

出席监事名单

何文标

未出席监事名单

无

会议决议

1、同意博升优势向全体股东分配部分未分配利润，总计为人民币3240万元（参见附各股东利润分配表）。 2、同意向吴鹰先生借款人民币2000万元，借款期限自2017年11月15日至2018年6月30日止，借款利息为年化6%。上述借款利息按照实际的借款天数计算。 3、同意博升优势以其持有的不超过7400万股海联金汇股票通过中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，申请融资额度不超过3亿元。 4、同意博升优势通过并购基金 “孝昌鸿升咨询中心（有限合伙）”向吴鹰出借人民币5000万元。并授权吴鹰先生用于特定项目的投资机会，且同意相关投资收益或风险由全体股东共同享有或承担。吴鹰先生本人不享有该特定项目投资的收益，也不承担该特定项目投资的风险。同意博升优势通过并购基金 “孝昌鸿升咨询中心（有限合伙）”向鹰溪谷出借人民币2000万元，以支付相关融资成本。 5、同意博升优势向孝昌联动信诺创投中心（有限合伙）（以下简称“联动信诺”）转让海立美达（股票代码：002537）3,846,684股股票收益权，转让总价款为3000万人民币，并签署《股票收益权转让及回购合同》。同意为履行上述事宜，把海立美达3,846,684股股票质押给联动信诺，并签署《股票质押协议》。 6、同意鹰溪谷为茂业通信网络股份有限公司股份股票质押作担保。 7、同意鹰溪谷变更合伙企业合伙人：原合伙人李涛将其持有的合伙企业的财产份额3,692,200元转让给孝昌瑞源咨询中心（有限合伙）；原合伙人宫喜平将其持有的合伙企业的财产份额7，410，000转让给孝昌瑞源咨询中心（有限合伙），其他合伙人放弃优先购买权。转让完成后，李涛和宫喜平退出合伙企业，孝昌瑞源咨询中心（有限合伙）成为合伙企业的新合伙人。会议决议:

备注

无